山东维达(002026)公报教科书

山东威达:孤独董事2009年度述职演说(戴继雄)

    山东威达机械共用有限公司孤独董事2009年度述职演说

成为搭档与代表

个人于2006年12月19日经山东威达机械共用有限公司(以下约分“公司”)2006年头等暂时成为搭档大会由舆论决议使忙碌公司孤独董事,在2009句号负担义务的安康养护演说如次。

山东威达机械共用有限公司孤独董事。,本着公司条例、忧虑达到L公司孤独董事机构的引导联想、《公司条例》、忧虑变坚挺权利加防护装置的若干抄本、深圳ST中小盘一份上市的公司董事导、公司孤独董事机构的抄本与必要必要的,我在2009任务。

作中,尽职清偿,正当地负担义务,顺时侍候中间定位举行或参加会议,董事会的粗糙的事物思索,

对公司的中间定位事项颁发孤独联想。,使使充满练习孤独董事的孤独功能,公司和成为搭档的举行辩护,格外地大众成为搭档的举行辩护,。现将2009年度实行孤独董事功能安康养护报告请示如次:

一、列席董事会和成为搭档大会

2009年,该公司传唤了五次董事会举行或参加会议。,我亲自或反省对应方法侍候了一切这些练习。

董事会,以为公司2009年度董事会的邀集传唤适合法度顺序,首要事情方针决策论文

一切中间定位顺序均已结尾。,合法无效。在深思举行或参加会议法案的快跑中,我正当地、负责实行孤独董事的功能,行使慢吞吞的的表决权。,举行辩护公司合奏举行辩护和小成为搭档举行辩护

益。2009年度,我曾经注意思索了使求助于给董事会的一切可取之处。,一切这些结单都被思索过了。

不伤害全部成为搭档,格外地小成为搭档的举行辩护。,他们都投了赞成。,没反、弃权的安康养护。

二、孤独联想2009,我实行我的功能。、勤勉的清偿,精细的知识公司的运作安康养护。,与也两位孤独董事一齐,公司累计、2009年度审计机关重新审议、蹑足其间方占

资产与外来的许可证、对高级监视参谋的交换高处了孤独联想。,公司决议书

策略性的科学性和成立现实与最适宜必要的开展。1、在3月21日传唤的四届董事会第十五次举行或参加会议上,,就关系事项

孤独联想如次。

(1)孤独董事对公司累计和现期外来的许可证安康养护的专项阐明及孤独联想本着奇纳河证监会《忧虑度量衡标准一份上市的公司与关系方资产往还及一份上市的公司外来的许可证若干成绩的预示》(证监发[2003]56号)的抄本,山东威达机械共用有限公司孤独董事。,人们专心于公司。、全部成为搭档和出资者的指责姿态,反省对公司的注意打勾和查询,孤独联想如次。

反省注意使有效,人们以为:公司负责抬出去中间定位抄本。,使靠近2008年12月31日公司与用桩区分成为搭档及剩余部分关系方当中没彼此替换承当本钱和剩余部分薪水,公司未立即的或用过的向把持方补充资产。。没积聚和礼物表面许可证产生。。公司坚持公司条例。、《证券法》也奇纳河证监会《忧虑度量衡标准一份上市的公司与关系方资产往还及一份上市的公司外来的许可证若干成绩的预示》等抄本。

(2)孤独董事忧虑公司2009年度审计机关重新审议的孤独联想本着忧虑达到L公司孤独董事机构的引导联想、深圳ST中小盘一份上市的公司董事导等中间定位规章机构的关系抄本,山东威达机械共用有限公司孤独董事,现就公司2009年度审计机关重新审议颁发如次联想:

抑制后,中瑞岳华记述师事务一切限指责公司,公司期的2008年度审计演说是真实的。、精确反应最大限度的公司的财务养护和现金流动量养护,据此赞成公司继续应用中瑞岳华记述公司为公司2009年度的财务审计机构。

(3)孤独董事忧虑2009年度日常关系买卖的孤独联想本着《一份上市抄本》也中间定位法规对一份上市的公司的抄本和必要必要的,山东威达机械共用有限公司孤独董事,人们对COPA的中间定位买卖举行了注意的抑制。。人们以为:

在四届董事会第十五次举行或参加会议上,该公司

易项,打量每日中间定位买卖。。人们以为:公司2009年关系买卖价格本着市价决定,当观察员公平的、裸体、公平的基本原则,未发现物董事及中间定位董事违背《奇纳河证券买卖委员》

字母基本原则,没伤害公司举行辩护和多数成为搭档举行辩护的行动。,董事会正思索关系方的公报。

中间定位董事随后预防开票。。

(4)孤独董事忧虑公司在监狱里把持自负评价演说的孤独联想本着忧虑达到L公司孤独董事机构的引导联想、《中小企业板一份上市的公司在监狱里审计任务导》及《孤独董事任务机构》等中间定位规章机构的关系抄本,作

山东威达机械共用有限公司孤独董事,关系董事会

公司2008年度在监狱里把持的自负评价演说颁发如次联想:

经知识、受试验、打勾,公司达到了关系上地正确的的在监狱里把持机构。,能绥靖企业监视的必要。,确保公司事情练习的秩序运转,确保公司片面开展和片面造成公司的开展。公司在监狱里把持自负评价演说是真实的。、它成立地反应最大限度的了公司在监狱里事情的创立和运营。。

2、孤独董事对关系方资产占用和外来的许可证安康养护的专项阐明和孤独联想本着奇纳河证券人的监视监视委员证监发〔2003〕56号《忧虑度量衡标准一份上市的公司关系方资产往还及一份上市的公司外来的许可证若干成绩的预示》,人们对山东威达机械共用有限公司的关系方资产往还和外来的许可证安康养护举行了注意的打勾。

人们以为,演说期内,本公司严格制止关系抄本的预示。,严格把持表面许可证风险和事业风险。直到2009年6月30日,公司在现阶段整理起来,没外来的许可证。、违背外许可证,没用桩区分成为搭档和剩余部分成为搭档的安康养护。。

3、2009年10月23日在公司传唤的四届董事会第十八次举行或参加会议上对公司交换

高级监视参谋的孤独联想如次。

本着忧虑达到L公司孤独董事机构的引导联想、公司条例和剩余部分法度、法规的关系抄本,作为公司的孤独董事,对设立SEN约定作如次评论

(1)设立王朝舜神学家为监视机构;

《公司条例》、证券法和剩余部分法令的抄本。

(2)经复核王朝顺神学家的个人简历,人们置信王朝舜神学家帮忙的专门知识。,良好的事业道德。,供职资历适合公司条例和《公司条例》等关系抄本;未发现物有《公司条例》抄本不得使忙碌公司高级监视参谋的安康养护,奇纳河证监会被认定为交易准入的安康养护。王朝舜神学家和持股超越百分之五的成为搭档、现实把持器当中没中间定位性。,不主要的山东威达机械共用有限公司共用,它没受到奇纳河证监会和O的处分。,人们赞成设立王朝舜神学家为记述掌管。。

(3)董事会深思的高级监视参谋的设立,这事快跑依照公平的。、公平、公

开的基本原则,适合公司条例、《深圳一份上市抄本》的关系抄本,对公司和剩余部分成为搭档的举行辩护没伤害。。

4、2009年12月30日在公司传唤的四届董事会第十九的次举行或参加会议上对公司第五

董事会孤独联想

本着忧虑达到L公司孤独董事机构的引导联想、深圳证券买卖所《中小企业板块一份上市的公司董事行动导》、《孤独董事任务机构》、公司条例等。中间定位规章机构的关系抄本,作为山东威达机械共用有限公司(以下约分:

孤独董事,对第五位董事会报考者传达的负责谛视,对公

董事会对一般性联想有随球孤独联想

公司第五届董事会董事报考者的被提名顺序适合公司条例、公司条例等。

度量衡标准性提供免费入场券的抄本;第五届董事会举行或参加会议、孤独董事

的必要的,胜任本岗位的功能。,没公司条例被发现物。、忧虑达到L公司孤独董事机构的引导联想和公司《法令》中抄本的不得使忙碌董事、孤独

就董事说起,我赞成董事会主席杨贵莫神学家的联想。、刘有彩神学家、杨贵军神学家、

坦森大神学家、李铁松神学家、杨明艳女朋友是第五孤独董事会的报考者

使有效孙希天神学家。、宋天虎神学家签字了以第二位十六期《深圳议定书》。

(贵阳)孤独董事训练班,赞成由董事会被提名孙希天神学家。、宋天虎神学家、

郭诗贤女朋友为第五届董事会孤独董事报考者。

三、2009年度公司真的考查,我应用这次举行或参加会议的机遇来侍候举行或参加会议。,

公司董事、董事会书记员、与负责人及剩余部分中间定位参谋保持安康触觉。,了

知识公司的日常工业运作安康养护,一直关怀表面环境和交易零钱的感动,关怀传媒、互联网网络中间定位报道,变深对公司的知识和知识。,主要的公司的工业经纪用法说明。

四、加防护装置大众持股合法权利的任务

1、公司传达宣布参加竞选安康养护。公司可坚持深圳证券买卖所一份上市、《中小企业一份上市的公司特殊抄本》、公司传达宣布参加竞选的抄本及关系抄本,2009年度公司传达宣布参加竞选、精确、即时、整整。

2、完成PU的合法权利加防护装置。本着关系抄本,变坚挺董事会

作为装饰关系人负责人的书记员的位置和功能,并即时、精确、片面宣布参加竞选公司的按期演说及中间定位传达。,使充满加防护装置一切成为搭档的举行辩护,格外地公共股。

3、公司监视构成与监视探讨。董事会演说句号董事会的首要决议

事项,对COM补充的传达和传达的注意反省,孤独、成立、成心行使表决权;按期听取公司的联想、监视与在监狱里

把持系统的结构与造成、公司决议书、财务监视、关系买卖、事情开展与

装饰论文开展及DA的引进和演说,举行真的考查。,即时知识并主要的公司的新开展用法说明。。在此基础上,公司按期演说、中间定位买卖等中间定位事项已作出了成立的抄本。、公平断定,颁发了孤独联想和中间定位专项阐明。除实行前述的功能外,还对董事、高管履职安康养护,传达宣布参加竞选安康养护等举行监视和打勾,肯定的无效地实行了孤独

董事的功能,助长了董事会方针决策的科学性和成立现实,切真的举行辩护了公司和广阔社

会大众股成为搭档的举行辩护。个人还常常关怀公司监视专项练习自查成绩的整改,也省证监局和深市忧虑公司监视整改提议的预定和完成举行监视,公司在监狱里把持机构的完成、与处死中间定位事项的监视抑制。

4、自习处境。我肯定的背诵中间定位的法度、法规和规章机构。,变深对中间定位法规特别屈尊做某事度量衡标准公司条例人监视构成和社会大众股成为搭档权利加防护装置等中间定位法规的看法和懂得,实在变坚挺和变坚挺举行辩护加防护装置最大限度的,确立加防护装置大众成为搭档权利的盲目心理。

五、剩余部分任务安康养护

1、没传唤董事会的提议

2、没录用或辞退记述公司的提议。

3、没孤独致力表面审计机构的安康养护。。

六、触觉我:021-6360637

2009年,公司四届董事会任期服满。本着关系抄本,我将不再使忙碌公司独

立董事。在此,责怪董事会、监视层在我负担义务快跑中授予了肯定的无效的

相配和支集,需要的东西公司在新一届董事会负责人下,在新的一年里慢吞吞的经纪,度量衡标准运

作,变坚挺公司的盈利最大限度的,使公司继续、不变、安康地一起开展,以优良的业绩报偿广阔出资者。

以此方式演说。

孤独董事: 戴继雄2010年3月27日

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注