债券指定遗传密码:200168债券缺欠:圣雷湾 公报号:2012-049

  Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司

  2012年度第五届董事会

  第八个次举行或参加会议终结公报

  公司及董事会参谋对同伴的打包票、真实与使完满性,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或显著的错过。

  Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司(以下缩写词“公司”)2012年度第五届董事会第八个次举行或参加会议绕行的于2012年12月1日以电子邮件和副本方法收回,这次举行或参加会议于2012年12月11日在深圳福田区福华三路国际商会去核4003公司举行或参加律师的办公室以现场及教训相结合的方法传唤。七位董事应列席举行或参加会议,到7人。,7票。中西部及东部各州的县议会盟员和高管参谋的列席了这次举行或参加会议。举行或参加会议契合公司条例的有关规则。,举行或参加会议表格的终结是合法的。、无效。举行或参加会议由董事会主席陈红程大夫掌管。,举行或参加会议看重经过了下列的提案:

  1、开始供职陈红程大夫、陈红海大夫是直觉届董事会的报考者。;

  公司第五届董事会任期呼气,本着公司条例和公司条例的有关规则,普宁盛恒昌商业发展股份有限的事物公司、陈红海是公司直觉届董事会的报考者。。

  孤独董事开始供职前述的任命。。。。。

  该打手势问开票数状况:7票同意。,0票支持,0弃权。

  董事需求经过积聚开票制决议同伴。

  2、建议开始供职丁丽宏大夫使致力D直觉授予的报考者;

  公司第五届董事会任期呼气,本着公司条例和公司条例的有关规则,公司同伴深圳日昇创沅资产办理股份有限的事物公司任命丁丽宏大夫为公司直觉届董事会董事报考者(简历附后)

  孤独董事开始供职前述的任命。。。。。

  该打手势问开票数状况:7票同意。,0票支持,0弃权。

  董事需求经过积聚开票制决议同伴。

  3、陈雪文鸨母作为直觉届董事会报考者的致谢;

  公司第五届董事会任期呼气,本着公司条例和公司条例的有关规则,公司同伴汕头市神达实业股份有限的事物公司任命陈雪文鸨母为公司直觉届董事会董事报考者(简历附后)

  孤独董事开始供职前述的任命。。。。。

  该打手势问开票数状况:7票同意。,0票支持,0弃权。

  董事需求经过积聚开票制决议同伴。

  4、开始供职刘勇大夫的看、苏建龙大夫和蔡少赫大夫是孤独董事报考者。;

  公司第五届董事会任期呼气,本着公司条例和公司条例的有关规则,董事会任命蔡少赫大夫。、刘勇大夫和苏建龙大夫是孤独董事的报考者。。孤独董事任命人申报、候选表现解释在2012-050号中。、2012-051、2012-052公报。

  孤独董事开始供职前述的任命。。。。。

  该打手势问开票数状况:7票同意。,0票支持,0弃权。

  孤独董事报考者尚需经深市复核无异议方能申请于同伴大会采用积聚开票制决议发生。

  5、开始供职在2012传唤暂时同伴大会第二次;

  使突出载于2012年12月12日《债券时报》。、大公报与趋势信息网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)之《状态传唤2012年第二次暂时同伴大会的绕行的》(公报号:2012-054)

  该打手势问开票数状况:7票同意。,0票支持,0弃权。

  Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司

  董事会

  二O一两个年腊月十一日

  附件:

  1、监督者报考者简介

  陈红程大夫:靠在上面的Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司董事长兼校长,54岁,中学教化,陈红程大夫致力交易经纪办理任务20积年,普宁红星织造服装厂董事长兼校长,普宁海城实业股份有限的事物公司履行董事。陈红程大夫是广东省普宁市政协常务执行主席,广东省政治协商举行或参加会议重要的。前广东省、揭阳人大代表。一九九八年被评为广东省优良村镇交易家、广东市工商联年长的知情人、广东商会年长的知情人;一九九九年被揭阳人民政府评为光芒速度先进个人。广东服装协会副会长,深圳服装协会副会长。公司现实把持人,不眼前的拿住公司股份,未受到柴纳证监会等有关机关的处分。

  陈红海大夫:靠在上面的Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司董事。57岁,中学教化,致力交易办理积年。普宁松兴服装厂原车间监督者、厂长,普宁红星织造制衣股份有限的事物公司总经纪部、监督者及广东雷伊股份股份有限的事物公司公司监事。与现实把持器的互插相干,不眼前的拿住公司股份,未受到柴纳证监会等有关机关的处分。

  丁丽宏大夫:眼前,他是董事会的第五位董事。,41岁,两年制专科学校教化,致力经济办理积年。曾任普宁市鸿兴织造服装厂股份有限的事物公司办公室监督者,普宁简阳实业股份有限的事物公司总监督者办公室监督者,广东雷伊股份股份有限的事物董事会秘书官、副校长。与现实把持器的互插相干,不眼前的拿住公司股份,未受到柴纳证监会等有关机关的处分。

  陈雪文鸨母:1980出生的的,英国格林威治中学使突出办理卒业,研究生的学历,硕士学位,靠在上面的深圳创尔时装股份有限的事物公司董事长。,Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司董事。普宁市盛恒昌商业股份有限的事物公司原董事长。、法定代理人。深圳日盛创元资产办理股份有限的事物公司董事长。、法定代理人。与公司现实把持人的相干,不眼前的拿住公司股份,未受到柴纳证监会等有关机关的处分。

  2、孤独监督者报考者简介:

  刘勇大夫:出生的于1977,汉族,中学教化,财务掌管人员,1998年7月卒业于湖南中学财经学院。,一向致力财务掌管公司的任务,延续旁听生、审计监督者、年长的审计监督者,他如今是深圳平海财务掌管公司的合伙人。。与公司、用桩区分同伴与现实把持人暗中缺少相干。,不拿住公司股份,未受到柴纳证监会等有关机关的处分。

  苏建龙大夫:出生的于1964,博士后,靠在上面的深圳省中山站能源节约环保任务授予主席,新加坡金蝶生物工艺学使响股份有限的事物公司常务副总监督者、深圳再起一带工程技术股份有限的事物公司总监督者、安徽国祯环保能源节约总监督者、柴纳一带蓄水投入有限的事物责任公司副总监督者,元水科学技术(北京的旧称)股份有限的事物公司总监督者,深圳中环水的务股份有限的事物公司董事长,柴纳一带保护总局minidisk迷你光碟兼首座求教者。与公司、用桩区分同伴与现实把持人暗中缺少相干。,不拿住公司股份,未受到柴纳证监会等有关机关的处分。

  蔡少赫大夫:出生的于1961,研究生的学历,财务掌管人员、对齐税务师,靠在上面的汕头市财务掌管人员协会副会长、广东奥地利画漫画教化股份有限的事物公司孤独董事,他亦汕头市澄海区政协委员。、澄海市工商联履行授予(Cha总书记)、澄海财务掌管人员财团常务理事、程客商投入交易协会常务理事。澄海酒厂原财务掌管掌管、财务组长,澄海审计重要官职副监督者、所长,汕头槭叶财务掌管公司总财务掌管人员,公司孤独董事。与公司、用桩区分同伴与现实把持人暗中缺少相干。,不拿住公司股份,未受到柴纳证监会等有关机关的处分。

  债券指定遗传密码:200168债券缺欠:圣雷湾 公报号:2012-050

  Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司

  孤独董事任命人和报考者申报书

  Guangdong Ray(使响)股份有限的事物董事会 任命现已见效。 蔡少赫大夫 为Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司直觉届董事会孤独董事报考者颁发上级的申报。被任命人已封面开始供职充当Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司(届次)董事会孤独董事报考者。大约任命是为了充足相识的人被任命人的事业。、学历、学衔、清楚的任务经验、全职卒业后,被任命人以为被任命人契合互插法度。、行政规章、管理、正常化抚养纸张和深圳债券交易所事情常常地对孤独董事报考者供职资历及孤独性的问,详细断言列举如下:

  一、本着公司条例和支持物法度、行政规章及支持物有关规则,被任命人有资历使致力股票上市的公司董事。。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  二、被任命人契合Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司条例规则的供职要求。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  三、被任命人早已比照柴纳证监会《股票上市的公司年长的办理参谋的教育任务向导》的规则买到孤独董事资历证书。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  四、被任命人及其直系亲属、次要社会相干均公开Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司及其隶属交易供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细加盖于_______________________________

  五、被任命人及其直系亲属责怪眼前的或二手的拿住Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司已发行股份1%由于的同伴,也责怪在十大同伴达到目标自然人同伴。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细加盖于_______________________________

  六、被任命人及其直系亲属公开眼前的或二手的拿住Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司已发行股份5%由于的同伴单位供职,他们也公开股票上市的公司前五名同伴供职。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细加盖于_______________________________

  七、被任命人及其直系亲属公开Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司用桩区分同伴、现实把持人及其关系交易。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细加盖于_______________________________

  八、被任命人责怪为Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司或其隶属交易、Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司用桩区分同伴抚养财务、法度、办理请教、服务器技术请教参谋的等。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细加盖于_______________________________

  九、被任命人公开与Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司及其用桩区分同伴、雇佣具有显著的事情联系的现实把持人或单位,他们也缺少拿住用桩区分同伴单位的名列前茅。。

  √□ 是□ 否

  如否,请阐明详细加盖于_______________________________

  十、被任命人缺少在前六项中列出的状况。。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十一、柴纳证监会未制止债券公司被任命人,尚变为禁戒期的参谋的;

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十二、被任命人未被债券交易所上级的为董事。、监事和年长的办理参谋的;

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十三岁、被任命人在过来三年缺少受到柴纳证监会的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十四个、被任命人并缺少受到债券交易所或批判人士的上级的责任。;

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在上年,被任命人、缺少支持物状况感染任命人的孤独性。。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十六、孤独董事任命人不违背互插规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十七、被任命人责怪党的机关、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、检察当局和支持物检察当局该当比照、参照公务人员办理机关、浅谈单位集合办理公务员建造。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:_______________________________

  十八、被任命人在他退职或归休后的三年内。,眼前的与股票上市的公司互插的股票上市的公司中央的办理公务员。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:_____________________________

  十九岁、被任命人在他退职或归休后的三年内。,而且,建议的孤独董事名列前茅缺少达到预期的目的切断。、中央的行政机关开始供职的中央的行政公务员。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  二十、被任命者责怪退职或归休后的三年。,且拟任孤独董事职责还没有按规则向自己放置党委党组(党委)说话并立案的中央的办理公务员。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明______________________________

  二十一、被任命人计划变为孤独董事。,不属于中央的办理公务员在去职和退(离)休后三年内在原供职责办理地面和事情范围内客商持股占25%由于的股票上市的公司供职的加盖于。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明______________________________

  二十二、作为孤独董事的被任命人不熟练的违背中央的法度求教者、教育部、监察部《状态增强高等学校反腐倡廉营造的看》中状态高等院校领导班子盟员兼供职责的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:_____________________________

  二十三岁、被任命人使致力孤独董事不熟练的违背柴纳保监会《保险代理人孤独董事办理暂行方法》的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  二十四个、被任命人使致力孤独董事不熟练的违背柴纳人民银行《股份制商业银行孤独董事和内部监事惯例向导》的规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、孤独董事任命人不得违背柴纳证监会董事、中西部及东部各州的县议会年长的办理规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  二十六、作为孤独董事的被任命人不熟练的违背支持物互插的DEP、孤独董事资历的有关规则。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  二十七、包含Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司在内,被任命人兼任股票上市的公司的数,同时在Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司未延续使致力孤独董事超越六年。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  二十八、本任命人早已本着《深圳债券交易所孤独董事立案方法》问,催促董事会将孤独董事报考者的事业、学历、学衔、清楚的任务经验、整个兼任状况等清楚的信息准许公众信息。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  二十九岁、任命人过来使致力过孤独董事。,不存在常常缺乏或常常不亲自列席董事会举行或参加会议的加盖于;

  √□ 是□ 否□ 不申请

  近日三年内,被任命人在这次任命股票上市的公司供职和谐应列席董事会举行或参加会议___19__次, 未列席 ___0___次。(不列席残忍的不亲自列席,不付托人家)

  三十、任命人过来使致力过孤独董事。,不存在未按规则颁发孤独董事看或颁发的孤独看经证明完全地与实际不服从的加盖于;

  √□ 是□ 否□ 不申请

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  三十一、被任命人未受到除C不同于的支持物互插机关的处分。;

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  三十二、被任命人公开五多家股票上市的公司使致力董事。、监事或年长的办理参谋的的状况;

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  三十三岁、被任命者年纪不超越70岁,同时在某个公司、机构或社会棉纸供职的状况。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  三十四个、被任命者缺少支持物感染诚信的状况,勤劳。。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  该任命人公约前述的申报的确实性。、正确、使完满,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或显著的错过;要不,被任命人愿意承当到这程度发生的法度责任。。

  本任命人担保董事会秘书官将本申报的满足经过深圳债券交易所股票上市的公司事情弧形的(中小交易板事情弧形的或创业板事情弧形的)参加、向深圳债券交易所登记签到,董事会秘书官的前述的行动应准许珍视,被任命人该当承当一致的的法度责任。。

  任命人:Guangdong Ray(使响)股份有限的事物董事会

  2012年12月11日

  广东雷伊(使响)股份有限的事物公司

  孤独董事报考者申报

  申报人 蔡少河 ,作为Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司直觉届董事会孤独董事报考者,现上级的申报和公约,自己与Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司暗中不存在无论哪些感染自己孤独性的相干,且契合互插法度、行政规章、管理、深圳债券交易所的正常化抚养纸张和事情常常地问,详细断言列举如下:

  一、自己不存在《公司条例》第一百四十七条规则不得使致力公司董事加盖于;

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  二、自己契合该公司条例规则的供职要求;

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  三、自己早已比照柴纳证监会《股票上市的公司年长的办理参谋的教育任务向导》的规则买到孤独董事资历证书;

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  四、在上年,自己及自己直系亲属、次要社会相干公开该公司及其隶属交易供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  五、在上年,自己及自己直系亲属缺少眼前的或二手的拿住该公司1%由于的已发行股份或许该公司流行音乐十大畅销唱片同伴。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  六、在上年,自己及自己直系亲属缺少在眼前的或二手的拿住股票上市的公司已发行股份5%由于的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  七、在上年,自己及自己直系亲属公开该公司用桩区分同伴、现实把持人及其关系交易。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  八、自己责怪为Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司或其隶属交易、Guangdong Ray(使响)股份有限的事物公司用桩区分同伴抚养财务、法度、办理请教、服务器技术请教参谋的等。。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  九、自己公开与该公司及其用桩区分同伴、雇佣具有显著的事情联系的现实把持人或单位,也公开该有显著的事情往还单位的用桩区分同伴单位供职。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十、自己到处上年不具有前六项所列加盖于。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十一、自己责怪被柴纳证监会采用债券市场禁入办法,尚变为禁戒期的参谋的;

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十二、自己未被债券交易所上级的断言为难之处使致力股票上市的公司董事、监事和年长的办理参谋的;

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十三岁、自己近日三年内未受到柴纳证监会处分;

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十四个、我缺少被债券交易所上级的责任或批判。;

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在上年,自己、缺少支持物状况感染我在我放置单位的孤独性。。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十六、作为孤独董事,我不违背有关规则。。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  十七、我责怪党的机关、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、检察当局和支持物检察当局该当比照、参照公务人员办理机关、浅谈单位集合办理公务员建造。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  十八、我责怪三年内归休或归休的人。,眼前的与股票上市的公司互插的股票上市的公司中央的办理公务员。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  十九岁、我责怪三年内归休或归休的人。,而且,建议的孤独董事名列前茅缺少达到预期的目的切断。、中央的行政机关开始供职的中央的行政公务员。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  二十、我早已归休三年了。,且拟任孤独董事职责还没有按规则向自己放置党委党组(党委)说话并立案的中央的办理公务员。

  √□ 是□ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  二十一、这次我计划做一名孤独董事。,不属于中央的办理公务员在去职和退(离)休后三年内在原

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