自有资金表示:600692自有资金缩写:使产生兴趣编号:临 2011-016

上海雅通使产生兴趣有受限制的公司第七届董事会 3 次

大会比分公报

董事会和公司整个董事使获得、

给错误的劝告性的提到或体积忽略,材料的忠诚、精密和完整性

个人的和协同责任。

上海亚洲使产生兴趣有受限制的公司 2011 年 11 月 18 这整天是以单色举行的。

董事会第七届大会 3 第二次大会流通的,大会在 2011 年 11 月 28 公司当天午后

大会室召集。大会应在董事会上举行。 6 人,做导演 6 人,公司监事、毕业班学生施行

传教的列席了大会。。大会由董事会主席张中假造掌管。,契合公司条例和大众

规章,董事会的兢思索,并经过开票的使格式化举行以下议论

案,表格以下比分:

1、从容经过了《在四周公司界分分店上海亚通和谐花费开展有受限制的

公司外用的花费法案(见附件) 1)

决议最后:认为正确无误 6 票,支集 0 票,弃权 0 票。

2、在四周复兴上海ATCOM财务充当顾问公司的法案

见间接反驳材料 2)

决议最后:认为正确无误 6 票,支集 0 票,弃权 0 票;

附件 1:在四周公司界分分店上海亚通和谐花费开展有受限制的公司外用的

花费通讯列举如下:

为了支集公司界分分店上海亚通和谐花费开展有受限制的公司的发

展,拓展实在发展协同著作事情,了解可持续开展。经上海亚通和谐投

资金开展有受限制的公司布告,三方协同财政资助机构新公司,新公司使成为了。

1

后,三方协同打开崇明新城不动产发射。

一、 新机构公司的基本情况

1、公司名称:上海同营鸿明实在发展有受限制的公司。

2、公司表达资金:1000 万元。

3、经纪范围:实在发展经纪与市集、房屋破土工程学与物业施行、

破土施行。

二、花费方的引进与花费脱落:

(一)、引见每个花费者:

1、大同市煤矿成环形宏远工程作图有受限制的责任公司

12 路。破产公断人人造:侥幸的是有随便哪一个人的版本。公司表达资金为:3亿元千元。

经纪范围:矿工程作图、房屋达到破土、公路工程破土、机电

使成为一局部工程破土、商品预拌有形诗、市政公用工程、起重安装的使成为一局部、

园林古破土工程学、钢结构工程。

2、上海亚通和谐花费开展有受限制的公司其表达地为上海崇明城桥执行官

兴路 8 号 309 室。破产公断人人造:张忠。公司表达资金为贰仟万元。

经纪范围:工业界花费 、花费施行、实在发展与经纪、地宅并有

打开经纪、住宅作图、发电、市集等发射。

3、上海精靈成佰乐达到修饰工程有受限制的公司

2

大众东路 1650 号 103 室。破产公断人人造:王士卿。公司表达资金为五

百万元。经纪范围:达到修饰装修工程研制、房屋破土工程学、机电

安装、使成为一局部工程、钢结构工程、水电使成为一局部、水管装置、市政公用工程、

植物工程、弱电工程、达到防水工程、达到工役制分装、达到材料市集

售。

(二)、花费方脱落

大煤成环形宏远工程作图有受限制的公司 850 万元,占 85%的自有资金

权。上海亚通和谐花费开展有受限制的公司财政资助 100 万元,占 10%的股权。上

海精靈城百乐达到修饰工程有受限制的公司 50 万元,占 5%的股权。

附件 2:

为了提高对总分类账报告的施行,筑无效执行

任命制,各分店的总分类账报告应归入,

公司享受所有可能的报应。,同时,为了更合适的地拓展公司的财务充当顾问,

相应地,提议复兴上海ATCOM财务充当顾问公司。,上海亚洲使产生兴趣有受限制的公司

全额天赋,表达资金一万元大众币。经纪范围:筑充当顾问事情。

本公报。

上海亚洲使产生兴趣有受限制的董事会

2011 年 11 月 28 日

3

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